Еврокомиссия сделала обход санкций

Sorry, this entry is only available in Russian.

ЕС уголовным преступлением. Еврокомиссия утвердила принятое ранее решение Совета ЕС включить обход антироссийских санкций в список уголовных преступлений. Обход санкций ЕС теперь в одном списке с терроризмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков. Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести наказание в виде лишения свободы на 5 лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций.

Тезисы ЕК:

• Комиссия придерживалась 2-этапного подхода к принятию законодательства, которое помогло бы положить конец безнаказанности тех, кто нарушает санкции ЕС: В качестве 1го шага 25 мая Комиссия выдвинула предложение о принятии Советом решения, определяющего нарушение санкций ЕС как преступление ЕС;
• преступление ЕС — это особо тяжкие преступления, которые совершаются по всему ЕС и оказывают влияние за пределами национальных границ,
• в настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются: терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность;
• Дополнить список преступлений ЕС можно только единогласным решением Совета и с предварительного согласия Европейского парламента;
• 28 ноября Совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС;
• В настоящее время Комиссия выдвигает предложение по директиве об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС в качестве 2го шага;

Директива будет включать точные определения уголовных преступлений, связанных с нарушениями ограничительных мер ЕС, в частности:

• Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение физ. или юр.лица, подпадающего под действие ограничительных мер;
• Неспособность без неоправданной задержки заморозить средства или экономические ресурсы, принадлежащие физ. или юр.лицу, на которое распространяются ограничительные меры;
• Участие в финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
• Участие в запрещенной или ограниченной торговле;

По данным ЕК, преступления будут также охватывать обход санкций ЕС, например, путем сокрытия того факта, что лицо, на которое распространяются ограничительные меры, является владельцем или бенефициаром определенных средств: В этой связи следует также отметить, что лица, включенные в список ограничительных мер, часто могут быть вовлечены в качестве подстрекателей и соучастников в этих преступлениях; Предлагаемая директива также будет предусматривать штрафы для физ.лиц: эти наказания будут применяться ко всем преступлениям, упомянутым выше, и в равной степени требуют от государств-членов применять эффективные, соразмерные и сдерживающие меры наказания, за наиболее серьезные преступления предлагаемая директива установит максимальное наказание в размере не менее 5 лет лишения свободы, которое судьи в государствах-членах должны налагать на физ.лиц.

Будущая директива также установит общие базовые стандарты наказаний для юр.лиц во всех государствах-членах, в том числе:

• уголовные или неуголовные штрафы в размере до 5% от годового мирового оборота;
• исключение из доступа к государственному финансированию;
• отстранение от предпринимательской деятельности;
• отзыв разрешений и разрешений на преследование действия, которые привели к совершению преступления;
• помещение под судебный надзор;
• ликвидация в судебном порядке;
• закрытие учреждений, используемых для совершения преступления.

Ответственность юр.лиц не исключает возможности уголовного преследования физ.лиц, которые являются исполнителями, подстрекателями или пособниками в преступлениях, охватываемых Директивой, отмечает ЕК. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса. Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.

Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 млрд евро активов российского бизнеса. Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом в рамках обычной совместной законодательной процедуры. Ранее Минфин Великобритании подготовил карательные меры за обход санкций в отношении российской нефти. Штрафы за нарушение лимитов будут доходить до половины стоимости сделки. Альтернативное наказание — взыскание в 1 млн фунтов стерлингов. Распространяться санкции будут только на компании в Соединенном Королевстве.

Источник: Neftegaz.RU